Estado y Gobierno Federal compartirán información fiscal, contable y financiera para combatir la corrupción

–Chihuahua es el primer estado en firmar un convenio de esta naturaleza, lo que le
permitirá seguir a la vanguardia en el país y generar mejores y más importantes
resultados en el combate a la corrupción política y la impunidad

El Gobierno del Estado de Chihuahua y la Unidad de Inteligencia Financiera de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de la República, firmaron dos
convenios de colaboración para prevenir y detectar la corrupción y operaciones con
recursos de procedencia ilícita, tanto por particulares como por funcionarios públicos.

El gobernador Javier Corral Jurado y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera,
Santiago Nieto Castillo, encabezaron el evento que se realizó en el Salón Rojo de Palacio
de Gobierno de la ciudad de Chihuahua, con la participación de representantes de los
poderes Legislativo y Judicial del Estado de Chihuahua.

Los convenios firmados a través de la Secretaría de Hacienda estatal y la Fiscalía General
del Estado, permitirán el intercambio de información entre ambas instituciones, a fin de
hacer más eficientes las labores de fiscalización, prevención y de detección de conductas
de corrupción y uso de recursos de procedencia ilícita, e incluso para combatir el
financiamiento al terrorismo.

Corral Jurado explicó que se podrán desarrollar estrategias de intercambio de información

para la prevención y detección de actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer,

prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de
operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Agregó que en los delitos a combatir se incluyen el financiamiento al terrorismo y los
relacionados con éstos, además de hechos de corrupción contra el servicio público
cometidos por servidores públicos y por particulares, así como por personas
políticamente expuestas.

Explicó que se podrá intercambiar y analizar información fiscal, financiera, contable y
sobre el uso de recursos públicos en la comisión de estos delitos.

En su participación, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia
Financiera, de la SHCP, señaló que este convenio funcionará por dos vías.

Dijo que en la primera vía se busca fincar responsabilidades administrativas en la
Secretaría de la Función Pública, al contar con información para cerrar el círculo respecto
a temas de información de naturaleza patrimonial y económica.

La segunda vía, acordada con la Fiscalía General del Estado, implica intercambiar datos
que sirvan para integrar de mejor manera las hipótesis que se plantean en las indagatorias
que se desarrollan en las carpetas de investigación.

De esta manera, agregó Nieto Castillo, se logrará el cambio de una política pública, que
transita de un modelo de centralización de la información, a un modelo de diseminación
que permita a las autoridades cumplir con los mejores estándares en el combate contra la
corrupción y la impunidad.

El gobernador Javier Corral destacó que Chihuahua es el primer estado en firmar un
convenio de este tipo con la Unidad de Inteligencia Financiera, lo que le permitirá seguir
a la vanguardia en el país y generar mejores y más importantes resultados en el combate a
la corrupción política.

El mandatario estatal señaló que la corrupción no es solo la de grandes personajes, ex
gobernadores o personas aisladas que cometen actos indebidos en lo individual, ya que
“opera en grandes y sofisticadas redes de beneficios que incluyen a empresarios,
legisladores, jueces y funcionarios de distintos niveles de gobierno”.

Consideró que entender la corrupción así, como un fenómeno de redes, estructural y

soportado socialmente permite suponer que los esfuerzos para combatirlo deben ser,

también, una suma de muchas voluntades y esfuerzos, y de decisiones difíciles de tomar

para hacer la diferencia y marcar un precedente.

Compartió que desmantelar estas redes de corrupción y llevar a operadores nacionales de
desvíos de cientos de millones de pesos ante la justicia ha sido una de las tareas más
difíciles, en algunas ocasiones temeraria y solitaria del actuar público.

“He dicho antes, que en Chihuahua nos sentimos, en muchos sentidos y en varios
momentos solos en una batalla por la justicia de nuestro Estado.

En la administración de Enrique Peña Nieto nos negaron no sólo la colaboración de las

autoridades federales, sino que enfrentamos el despliegue completo de un aparato de

protección de estas redes de complicidad”, expresó.

Javier Corral señaló que sería injusto no destacar y recordar que fue en ese panorama de
adversidad, que Santiago Nieto, entonces titular de la Fepade, en una actuación valiente y
de congruencia que lo ha caracterizado, logró la única orden de aprehensión federal que
se tiene en contra del ex gobernador César Duarte Jáquez.

El gobernador dio la bienvenida a Chihuahua al funcionario federal y destacó la presencia
en el acto de la maestra Gema Chávez, recientemente designada en un proceso inédito de
selección, como Fiscal Especializada de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General
del Estado.

“Estos resultados en materia de combate a la impunidad requieren de al menos dos
características que han quedado plasmadas en estos convenios. La primera es la voluntad
política real de combatir este grave problema público y dar resultados. La segunda es el
fortalecimiento de capacidades técnicas y el desarrollo institucional de las dependencias
responsables de fiscalizar y de procurar justicia”, destacó el titular del Ejecutivo.

Informó que el Gobierno del Estado de Chihuahua y la Unidad de Inteligencia Financiera,
en menos de mes y medio en que ha estado bajo la conducción de Santiago Nieto, han
demostrado que esto es posible, y ha quedado plasmado en la firma del convenio.

“Desde Chihuahua, hemos ofrecido al presidente Andrés Manuel López Obrador nuestra
colaboración y disposición al trabajo conjunto. Se lo expresé en su visita a la frontera, el
pasado 5 de enero donde, sin dejar de reconocer, que tenemos diferencias políticas,
ideológicas y de concepción democrática, también dije, que es ahí donde encuentra sentido

la colaboración y la cooperación. Y en esta materia, la del combate a la corrupción y a la

impunidad, encontrarán en Chihuahua el mejor y más fiel aliado de esa batalla”, detalló el
mandatario.

Dijo que al igual que el Gobierno de Chihuahua, el Presidente y el Gobierno Federal,
tienen hoy el gran reto de transformar los problemas en intervenciones de política pública
que modifiquen la devastadora realidad de la corrupción en México.

Para ello, indicó el gobernador, la sanción a los culpables, aunque insuficiente es
indispensable para procurar un país de justicia, verdad y ética pública.

“Si en su momento dijimos, cuando se anunció el nombramiento de Santiago Nieto a la
Unidad de Inteligencia Financiera, de Hacienda, que representaba una gran noticia para el
combate a la corrupción y a la impunidad, un hecho esperanzador para todo México, pues
ahora decimos que estos dos convenios son una gran noticia, no solo para Chihuahua,
sino para México”, señaló.

Explicó que a partir de estos instrumentos de colaboración se podrá demostrar cuán
profunda, seria y comprometida puede ser la lucha contra la corrupción en nuestro país.
“Se está diluyendo y acabando la red de protección a los que saquearon a Chihuahua.

Nosotros seguiremos en nuestro empeño, de hacer justicia para este pueblo”, concluyó.

El fiscal general del Estado, César Augusto Peniche, consideró que mediante una
coordinación efectiva, el convenio permitirá entregar en materia de seguridad pública los
logros que la sociedad exige.

Añadió que este instrumento permitirá detectar en una unidad de análisis financiero ya
prevista en la estructura interna de la dependencia, los movimientos de dinero que se dan
a consecuencia del fenómeno delictivo.

Por su parte, el consejero jurídico de Gobierno del Estado, Jorge Espinoza Cortés,
manifestó que con estos dos convenios se generará una nueva visión y una dinámica
importante en el combate a estos ilícitos, por lo que será significativo y trascendente el
flujo de información que se genere en la instancia dependiente de la SHCP.

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